Недавнее содержимое от Carmine Falcone
Telegram: @DHKoliuWhite
Помогаем выяснить причину блокировки счетов, карт и сформировать комплект документов для отправки претензии-уведомления с требованием о разблокировке. Результат зависит от прозрачности информации предоставляемой клиентом.
Работаем с любыми банками. Знаем тонкости 115-ФЗ, 161-ФЗ, системы ЦБ...
[RU] Быстрые отчеты по ИАС Спарк 🧾
° Проверка контрагента
° Оценка кредитных рисков
° Выявление аффилированности
° Мониторинг контрагентов
° Поиск бенефициаров
° Экспресс-оценка рисков
° Уникальные аналитические показатели, позволяющие провести экспресс-анализ компании и оценить ее...